Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 19, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-082

兰州三毛实业股份有限公司

第五届第四十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第四十四次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2017年12月15日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

• 会议召开时间：2017 年12月19日上午 9:00；

会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：现场会议加通讯表决。

• 4、董事出席人员：

公司五届董事会全体人员共5人。董事阮英、单小东，独立董事 张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事 5人，实际参加表决董事5人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：五届董事会董事长阮英先生。

• 列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一）、审议《关于公司会计政策变更的议案》

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2017 年4 月28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年5 月28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017 年5 月10 日， 财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自2017 年6 月12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根 据上述会计准则对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起 始日开始执行上述会计准则。

<一>、本次会计政策变更概述

1、变更日期

《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》自 2017 年5 月28 日开始执行；《企业会计准则第16 号— 政府补助》自 2017 年6 月12 日开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则及其后 颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规 定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017 年4 月28 日颁布的《企 业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 和 2017 年5 月10 日修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》中 的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年2 月15 日及 之后颁布的相关准则及其他有关规定。

<二>、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补 助>的通知》（财会【2017】15 号）的规定和要求，公司执行《企业 会计准则第16 号—政府补助》，对 2017 年1 月1 日存在的政府补

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助及2017 年1 月1 日至准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理。 公司将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益” 项目列报。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变 更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不 产生影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017 年12 月19 日

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