Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 11, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-060

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第四十一次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2017 年10 月8 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2017 年10 月11 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决方式。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共5 人，实际参加表决董事5 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：董事长阮英主持本次会议。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞，财务总监李建 真。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

(一) 审议公司2017 年三季度报告

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）”上的公司2017 年三季度报告正文和全

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

文（公告编号2017-062，2017-063）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表

决通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2017 年10 月11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==