Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-059

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第二十五次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

• 于2016 年7 月1 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年7 月5 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四楼会议 室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现 场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。 应参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题：公司《关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的议案》

本公司原聘请北京市竞天公诚律师事务所（以下称“竞天公诚”） 担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次

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重大资产重组”）项目的律师机构，现由于竞天公诚自身原因，无法作 为专项法律顾问继续为公司提供服务，为保证公司本次重大资产重组的 顺利进行，公司与财务顾问中信建投证券股份有限公司、竞天公诚及北 京懋德律师事务所（以下称“懋德”）友好协商后确定，终止与竞天公 诚的合作协议，由懋德担任本次重大资产重组的公司律师,出具本次重大 资产重组的法律意见书等文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年7 月5 日

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