Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 24, 2015

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-068

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第十九次会议通知，于 2015 年 11 月 20 日以电话、电子邮件 等方式发出， 2015 年 11 月 23 日在公司办公楼九楼会议室采用现场结合 通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事列席了 会议。应参会表决董事 6 人，现场表决董事 3 人，三位独立董事张海 英、方文彬、马建兵分别以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于拟向金融机构申请3600万元融资的议案》

为补充公司流动资金，经公司研究决定，拟向金融机构申请3600 万 元融资，主要用于公司季节性原材料储备采购，期限为一年。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相 关手续。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。该议案获得与会董事表 决通过。

二、《关于拟以公开挂牌方式处置部分不需用设备的议案》

为了整合资源，盘活低效资产，提升公司资产的使用效益,公司经 2015 年7 月1 日召开的五届十六次董事会审议通过了《关于拟以公开挂 牌方式出售废旧机器设备的议案》（公告编号2015-038），此后公司将 “出城入园”搬迁升级改造后淘汰的废旧机器设备以不低于中介评估机

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构出具的评估价为底价提交甘肃省产权交易所公开挂牌交易转让，2015 年8 月17 日，公司公告了《关于公开挂牌出售资产部分成交的公告》 （公告编号2015-045）。剩余未成交部分机器设备，经重新评估后，公 司将再次提交甘肃省产权交易所公开挂牌交易。具体内容详见本次公告 的《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公 告》。

公司将在本次董事会审议通过后，授权经理层再次在甘肃省产权交 易所办理公开挂牌手续。公司将及时披露资产出售的进展公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得与会董事表 决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2015年11月23日

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