Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-046

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第十七次会议通知，于 2015 年 8 月 24 日以电话、电子邮件 等方式发出， 2015 年 8 月 28 日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通 讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事和副总经 理杨素文列席会议。应参会表决董事 6 人，现场实际表决董事 3 人，公 司三位独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式书面表决。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司 2015 年半年度报告》及其 摘要（详见载于《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 报 告全 文）。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得与会董事表决 通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2015年8月28日

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