Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 10, 2015

兰州三毛实业股份有限公司独立董事

关于补选独立董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为兰州三 毛实业股份有限公司独立董事，基于独立判断，就本次补选独立董事 候选人事项发表如下意见：

• 1、本次提名马建兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人的

• 程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

2、充分了解本次被提名的独立董事候选人的教育背景、职业经 历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责 的要求，并已征得被提名人本人同意；未发现有《公司法》及《公司 章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、董事会对上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

4、同意将马建兵先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提 交股东大会审议。

独立董事签字：

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