Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-028

兰州三毛实业股份有限公司

关于独立董事王连生先生辞世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 董事会获悉，公司独立董事王连生先生因病医治无效于2015 年5 月 6 日不幸去世。公司董事会对王连生先生的去世致以沉痛哀悼，并向 其家人表示深切慰问。

2014 年10 月，王连生先生向公司董事会提交了书面辞职申请（详 见2014 年10 月27 日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn”的公司公告，公告编号 2014-042 ）。因 其辞职将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，王连 生先生在新任独立董事选举产生前依法继续履职。

王连生先生辞世致公司依法履职的独立董事人数低于法定最低 人数，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽 快提名独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公 司股东大会选举。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务 暂由张海英女士、方文彬先生两位独立董事履行。

特此公告

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