Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：000779 证券简称：*ST 派神 公告编号：2014—043

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第十一次会议通知，于 2014 年 10 月 27 日以电话、电 子邮件等方式发出， 2014 年 10 月 29 日采用现场加通讯书面表决方 式召开，应参会表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案：

1、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司 2014 年三季度报 告》及其摘要（详见载于《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 报告全文）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2 、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司关于执行新颁布或 修订的会计准则相关会计政策变更的议案》。

根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务 信息披露工作的通知》（会计部函 [2014] 467 号）以及深圳证券交易所 — 《信息披露业务备忘录第 28 号 会计政策及会计估计变更》的相关 要求，公司对会计政策进行了变更。

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公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定 及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2014 年 10 月 29 日

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