Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码：000779 证券简称：*ST 派神 公告编号：2014—030

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事 会第八次会议通知，于 2014 年 6 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出， 2014 年 6 月 6 日采用通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过了《关于对外项目投资的议案》。

会议同意公司与甘肃第一建设集团有限责任公司共同出资合建 兰州新区商砼搅拌站项目，总投资3000万元。其中甘肃第一建设集团 有限责任公司出资1650万元，出资比例为55%；公司出资1350万元， 出资比例为45%。董事会授权经理层办理相关运营事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告

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