Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 23, 2014

证券代码：000779 证券简称：*ST 派神 公告编号：2014—024

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第六次会议通知，于 2014 年 4 月 20 日以电话、电子邮 件等方式发出， 2014 年 4 月 23 日采用现场加通讯书面表决方式召开， 应参会表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《兰州三毛实业 股份有限公司 2014 年一季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》 和 http://www.cninfo.com.cn 报告全文）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2014 年 4 月 23 日

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