Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 16, 2014

兰州三毛实业股份有限公司 独立董事张海英述职报告

各位股东及股东代表：

作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013 年度，本人严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进 公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本 人 2013 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

2013 年度公司董事会共召开了三次会议，本人亲自出席了全部三次会议，并在认真审 议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时， 2013 年度公司召开了一次临 时股东大会，本人亲自出席了临时股东大会。

二、发表独立董事意见情况：

2013 年度公司董事会三次会议所审议的 10 事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事 项有 1 项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本 人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对 上述 10 项相关事项发表了 1 份独立意见，相关独立意见详见公司 2013 年度的对外公告。

三、对公司进行现场调查的情况 ：

2013 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通 会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长阮英先生、总经理贾萍 女士、副总经理许忠运先生、副总经理兼董事会秘书单小东先生等管理人员进行了充分的交 流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及募投项目实施等情况。重点对公司的生 产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行了检查。 四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1 、对公司信息披露及法人治理结构的持续监督

在 2013 年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权 益。同时 2013 年度，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作， 认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促 进了董事会决策的科学性和客观性，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司 内部控制流程、不断提升公司治理水平。

2 、持续关注公司内部审计工作

作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部 负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充 分发挥内部审计的作用。

• 3 、培训学习情况

在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新 法规和各项规章，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理 解和认识，不断提高自己的履职能力。

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五、其他情况

• 1 、无提议召开董事会的情况

• 2 、无提议聘用或解聘会计事务所的情况 ;

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 ;

2014 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一 步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后， 对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支 持表示衷心的感谢！

六、本人联系方式： 13609318409, 859465006@qq.com,

独立董事：张海英

2014 年 4 月 16 日

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