Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 7, 2013

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013—039

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2013 年11 月1 日分别以电话、电子邮件等方式发出，2013 年11 月 6 日在公司四楼会议室采用现场会议现场表决方式召开，应参加表决 董事9 人，实际表决9 人。公司全体监事列席了本次会议。会议的召 集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案：

一、关于公司生产区搬迁升级改造的议案

公司拟对现有的生产区实施整体搬迁，同时完成厂房、机器设备、 工艺等方面的改造，提升装备水平和技术水平，提高产品附加值。公 司选址在兰州新区装备制造产业园区兰州三毛纺织（集团）有限责任 公司筹建的占地400 余亩三毛集团出城入园项目区中。公司计划自筹 资金在未来2-3 年投资人民币3.6 亿元，占地约180 亩左右，实施 600 万米毛精纺面料生产线搬迁升级改造，主要通过引进设备、优化 生产线及工艺、填平补齐和淘汰落后设备，实现生产线升级，提高产 品附加值。建成国内领先水平的600 万米毛精纺面料生产线。该项目 区的“三通一平”等前期工作已完成，相关手续正在办理中。在公司 生产厂区搬迁升级改造工作实施的同时，现有的生产区照常开展生产 经营。公司完成生产区搬迁升级改造后，公司现址生产区的土地资源

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

将根据政府相关规定进行处置。公司将会对搬迁升级改造进展情况及 时予以公告。本议案详细内容请查阅同日发布的关于公司生产区搬迁 升级改造的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案须提交2013 年11 月25 日召开的公司2013 年第二次 临时股东大会审议。

二、关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知的议案

五届董事会作为召集人，同意于2013 年11 月25 日在兰州市西 固区玉门街486 号公司办公楼四楼会议室召开公司2013 年第二次临 时股东大会。详见公司《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013 年 11 月 6 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==