Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 31, 2013

兰州三毛实业股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指 导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求， 作为兰州三毛实业股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们本着 公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关 于第五届董事会聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议，在查阅 了公司董事会提交的拟聘人员有关详细资料，询问并听取了董事会对 相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员提名、表决程序符合《公司法》、 公司章程等相关规定，是在充分了解拟聘人员的个人履历、教育背景、 职业经历、专业素养和个人实绩等综合情况的基础上进行的，并已征 得拟聘人员本人同意，相关人员的生产经营管理能力、知识技能和职 业素养具备担任公司高级管理人员的规定要求。

未发现拟聘人员有《公司法》、《公司章程》及《上市公司规范运 作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受 到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 同意公司第五届董事会聘任高级管理人员的议案。

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2013 年10 月31 日