Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 31, 2013

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 10 月 31 日在公司四楼会议室采用现场会议现场表决方式召开,应参 加表决董事 9 人,实际表决 9 人。公司全体监事列席了本次会议。会 议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过了以下议案:

一、关于选举第五届董事会董事长的议案

公司董事会选举阮英先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案

公司董事会选举阮英先生担任战略委员会主任委员,选举许忠运 先生、贾萍女士、王连生先生、单小东先生担任战略委员会委员。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案

公司董事会选举张海英女士担任审计委员会主任委员,选举贾萍 女士、盛佩英女士、王连生先生、方文彬先生担任审计委员会委员。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

——1——

公司董事会选举王连生先生担任薪酬与考核委员会主任委员,选 举贾萍女士、乔魁先生、张海英女士、方文彬先生担任薪酬与考核委 员会委员。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长阮英先生提名,聘任贾萍女士为总经理。根据总经理 贾萍女士提名,聘任单小东先生、乔魁先生、杨素文先生为副总经理。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

根据董事长阮英先生提名,聘任单小东先生为董事会秘书,聘任 吴正悦先生为证券事务代表。董事会秘书联系电话:0931-7515516, 证券事务代表联系电话:0931-7551627。

——2——

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

附件:

1、董事长简历;

• 2、高级管理人员简历
• 3、董事会秘书简历

4、证券事务代表简历

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日

董事长简历

阮英先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1971 年 3 月, 中共党员,硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长;甘肃省政府 国资委统计评价处副处长;兰州长城电工股份有限公司董事、董事会 秘书、党委委员;本公司第三届董事会董事长;本公司第四届董事会 董事长。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事长,本公司第 五届董事会董事。

阮英先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关 联关系。

——3——

高级管理人员简历

贾萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1966 年 3 月, 硕士研究生,高级会计师。曾任甘肃新东部置业有限公司财务总监; 兰州陇神药业有限公司董事、副总经理;甘肃陇达期货经纪有限公司 董事,财务总监;兰州华世泵业科技股份有限公司副总经理;西北永 新化工股份有限公司财务总监;本公司第三届董事会董事、财务总监; 本公司四届董事会董事、常务副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺 织(集团)有限责任公司董事,本公司五届董事会董事。

贾萍女士持有本公司股份 917 股,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在 关联关系。

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1976 年 11 月, 中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西 北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司董事会办公室主任、副 总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘 书。现任本公司五届董事会董事。

单小东先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

乔魁先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1972 年 8 月,

——4——

中共党员,硕士研究生。曾任兰州三毛纺织集团有限责任公司进出口 公司经理;本公司外贸部经理、董事长助理;本公司四届董事会董事、 副总经理。现任本公司五届董事会职工代表董事。

乔魁先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系。

杨素文先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1962 年 2 月, 大专学历,技师。曾任本公司设备工长、生产分厂副厂长、总经理助 理、副总经理。现任本公司副总经理。

杨素文先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系。

董事会秘书简历

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1976 年 11 月, 中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西 北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司董事会办公室主任、副 总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘 书。现任本公司五届董事会董事。

单小东先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

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证券事务代表简历

吴正悦先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年5月, 大学本科学历。曾任本公司财务部会计、分公司财务经理、本公司董 事会办公室副主任、证券事务代表。现任本公司董事会办公室副主任、 证券事务代表。

吴正悦先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系。

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