Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 15, 2013

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013—028

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知， 于2013 年10 月10 日分别以电话、电子邮件等方式发出，10 月15 日采用现场会议现场表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际表决 9 人。公司全体监事和相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届董事会已任期届满，为保证董事会工作的连续 性，同意进行换届选举。经公司第一大股东兰州三毛纺织集团有限责 任公司和股东上海开开实业股份有限公司向公司董事会提名和推荐， 经本次董事会审核通过，公司第五届董事会董事候选人名单如下：

非独立董事：阮英先生、许忠运先生、贾萍女士、盛佩英女士、 单小东先生；

独立董事：王连生先生、张海英女士、方文彬先生；其中王连生 为法律专业人士，张海英、方文彬为会计专业人士；

依据本公司《章程》规定，由职代会选举产生职工代表董事1 名 直接进入第五届董事会。

独立董事候选人的任职资格及其独立性尚需报深圳证券交易所

审核备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选 人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。候选人简历及有关 提名文件详见2013 年度第一次临时股东大会的通知附件。

第五届董事会须经股东大会审议通过后方可生效，本届董事会全 体董事任期至第五届董事会选举产生之日结束。

公司独立董事经事先审核，发表独立意见认为：本次董事会候选 人提名程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次提名是在充 分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事 或独立董事的资质和能力。

同意将该议案提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、公司《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》的议

案。

四届董事会作为召集人，同意于2013 年10 月31 日在兰州市西 固区玉门街486 号公司办公楼四楼会议室召开公司2013 年第一次临 时股东大会。详见公司《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

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2013 年 10 月 15 日