Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 15, 2013

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013—029

兰州三毛实业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知，于 2013 年10 月10 日分别以电话、电子邮件等方式发出，10 月15 日采 用现场会议现场表决方式召开，应参加表决监事3 人，实际表决3 人。 会议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届监事会已任期届满，为保证监事会工作的连续 性，同意进行换届选举。经本次监事会议审核通过，公司第五届监事 会2 位监事候选人分别为胡伯平先生、李建真先生。依据本公司《章 程》规定，由职代会选举产生职工代表监事1 名直接进入第五届监事 会。候选人简历见附件。

监事会同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审 议。第五届监事会须经股东大会审议通过后方可生效，本届监事会全 体监事任期至第五届监事会选举产生之日结束。

表决结果：同意３票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

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附件：

兰州三毛实业股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

胡伯平 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963 年1 月， 中共党员，大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长；甘 肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长；甘肃省政府国资委企 业改革处副处长、外派监事会负责人。现任本公司四届监事会主席。 胡伯平先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存在 关联关系。

李建真 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970 年1 月， 中共党员，大专学历，会计师。曾任本公司财务部会计，财务部副部 长。现任本公司四届监事会监事、财务部部长。

李建真先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

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