Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2012—031

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 12 月 6 日，大股东兰州三毛纺织集团有限责任公司致函公司 董事会提请增加 2012 年度第二次临时股东大会的临时提案。公司于 2012 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二十一次 会议通知，会议于 2012 年 12 月 11 日采用现场加通讯表决方式召开，应 参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司监事会三名监事列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了《关于聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012 年度内部 控制审计机构的议案》。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求， 主板上市公司需在2012 年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审 计机构。希格玛会计师事务所有限公司为公司年度财务审计机构，已连 续为公司服务多年，考虑其资信状况、执业经验及对公司经营发展情况 的熟悉程度，公司拟聘请希格玛会计师事务所有限公司为2012 年度内部 控制审计机构，聘期一年。

经核查，兰州三毛纺织集团公司现持有本公司14.12%的股份，其提 案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围， 且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会同意该议案补充提交公 司于2012 年12 月21 日召开的本年度第二次临时股东大会审议表决。

公司独立董事针对该事项发表了事前审核意见。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2012 年 12 月 11 日

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