Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

兰州三毛实业股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和 《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为兰州三毛实业股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五 次会议审议的《关于聘任兰州三毛实业股份有限公司高级管理人员的 议案》发表以下独立意见：经审阅上述相关人员的履历等材料，我们 认为上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公 司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

我们同意公司第四届董事会第十五次会议对相关高级管理人员 的聘任。

兰州三毛实业股份有限公司独立董事：

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