Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 27, 2010

— 证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2010 019

兰州三毛实业股份有限公司董事会 四届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第三会议通知于2010 年8 月23 日分别以电话、电子邮件等方式发出，8 月26 日采用通讯 表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际表决9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过了如下议案： 审议通过了解散上海驰寰贸易有限公司的议案。

上海驰寰贸易有限公司（以下简称“驰寰公司”）成立于2003 年 6 月，注册资金为5000 万元，其中本公司出资4500 万元，拥有90 ％的股份，深圳市赢润实业有限公司（系我公司股东上海开开实业股 份有限公司的全资子公司）出资500 万元，拥有10％的股份。公司 经营范围是：自营和代理各种产品和技术的进出口业务；经营纺织品、 服装、纺织原辅料、纺织机械及配件、化工产品、旅游用品等国内贸 易。

截止2010 年7 月31 日，驰寰公司的报表反映总资产为零，净资 产为-446.7 万元，本期营业收入为零，累计未分配利润为-5446.7 万 元。该公司聘用人员已经全部解除劳动合同，相关业务不再开展。 本公司2004 年已经针对该投资全额计提了减值损失。该公司注

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

销不存在大额债权债务的转移问题。

鉴于驰寰公司自设立起并没有给本公司带来经营及商业贸易的 拓展扩大，也没有新的业务增长点和利润增长点，本公司同意解散驰 寰公司。本公司将根据清算进度及时披露相关信息。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 特此公告

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

（此页无正文，为兰州三毛实业股份有限公司四届三次董事会会 议决议签字页）

董事签名：

＿＿＿＿＿阮 英、＿＿＿＿＿＿高春源、＿＿＿＿＿＿何才彪 ＿＿＿＿＿贾 萍、＿＿＿＿＿＿乔 魁、＿＿＿＿＿＿单小东 ＿＿＿＿＿付德印、＿＿＿＿＿＿胡 凯、＿＿＿＿＿＿石金星

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2010 年8 月26 日

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==