Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 24, 2010

兰州三毛实业股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》 和《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为兰州三毛实业股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一 次会议审议的《关于聘任兰州三毛实业股份有限公司高级管理人员的 议案》、《关于聘任兰州三毛实业股份有限公司董事会秘书的议案》 发表以下独立意见：经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为上 述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》 第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管 理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第四届董 事会第一次会议对相关高级管理人员的聘任决议。

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