Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 10, 2007

— 证券代码：000779 证券简称：ST 派神 公告编号：2007 039

兰州三毛实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议 公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2007 年8月3日以电子邮件和传真方式发出通知，8月9日上午九点在本公司 办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人， 其中独立董事付德印、石金星因出差原因，委托胡 凯代行表决权。 董事何才彪因公务原因，委托阮 英代行表决权。公司监事和部分高 级管理人员列席会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集和召开 符合法律法规和公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决 议：

一、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司2007 年中期报 告》及其摘要（报告全文详见载于：http://www.cninfo.com.cn 网 站）。因公司累计未分配利润为负值，决定公司2007 年中期不分配。 表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于成立兰州三毛实业股份有限公司第三届 董事会专门委员会的议案》。第三届董事会专门委员会成员各由5名董 事组成，人员组成如下：

（1）战略委员会： 主任委员阮 英，委员朱胜利、喻 晖、付德 印、 何才彪；

• （2）薪酬与考核委员会：主任委员付德印，委员朱胜利、王裕

• 军、胡凯、石金星；

• （3）审计委员会：主任委员胡 凯，委员喻 晖、贾 萍、付德印、

• 石金星；

委员会下设工作组的成员和变更由董事会决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会战略委员 会工作条例》详见载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作条例》详见载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附 件二。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会审计委员 会工作条例》详见载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件三。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司总经理议事规则》 详见载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件四。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

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