Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 18, 2007

独立董事关于同意聘任高管人员的意见

我们根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，我们作为兰州三毛实业 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第一 次会议的《关于聘任公司总经理、副总经理及其他高管人员的议案》进行了审阅， 现发表独立意见如下：

• 1、公司董事会关于该事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效；

• 2、高管人员的教育背景、工作经历符合担任高管职务；

• 3、同意公司董事会聘任高管人员。

独立董事：付德英 胡凯 石金星

2007 年 4 月 16 日