Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 24, 2006

证券代码：000779 证券简称：s*st 派神 公告编号：2006—024

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十四次会议，于2006 年10 月9 日以电话和传真方式发出通知，10 月23 日上午九点在本公司四楼会议室召 开。受董事长委托，副董事长罗钟杰主持会议。应参与表决董事9 人，实际参与 表决董事9 人。部分监事和高管人员列席了本次会议。会议符合法律法规和《公 司章程》的规定。会议经审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司2006 年三季度报告》（同时登 载于http：//www.cninfo.com.cn）该议案9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司2006 年业绩预测公告》，（同时 登载于http：//www.cninfo.com.cn）该议案9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议同意副总经理刘洪波先生提出的辞职意见。该议案9 票通过，0 票 反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2006 年10 月23 日