Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 20, 2006

**三毛派神：第二届董事会第六十一次会议决议公告

**2006-04-20 06:50   

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证券简称：三毛派神　　　证券代码：000779　　 公告编号：2006-006

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十一次会议，于2006年4月8日以电话方式

通知，4月18日在本公司四楼会议室召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。监事

和高管人员列席了本次会议。会议由董事长江玉森先生主持。会议符合法律法规和《公司章

程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了2005年度董事会工作报告。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了2005年度总经理工作报告。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了2005年度财务决算预案。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司2005年度利润分配方案。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

根据北京五联方圆会计师事务所有限公司"五联方圆审字[2006]第1093号"文出具的审计

报告，本公司2005年度实现净利润-10366.56万元，按净利润的10%提取法定公积金0万元，加

上年未分配利润-19559.42万元，本年度末实际可供分配的利润为-29925.97万元。

由于公司本报告期亏损，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。该方

案须提交2005年度股东大会通过后方可执行。

6、审议通过了关于2006年预计日常关联交易公告。该议案两名关联董事回避表决，7名

董事参与表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了独立董事提议的，2006年续聘北京五联方圆会计师事务所为本公司审计机

构的议案。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具的《公司控股股东及其

关联方占用资金情况的专项说明》。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了关于清理公司大股东占用公司资金问题的议案。该议案9票同意，0票反对，

0票弃权。

截止到2005年12月31日，控股股东上海开开实业股份有限公司（下称开开实业）欠款

7492.09万元。这些欠款是在2004年10月底形成的，开开实业已于2006年4月14日向本公司承

诺，开开实业将以其所持本公司28%的股份（但不限于此）抵偿对本公司的欠款问题。

截止到2005年12月31日，二股东兰州三纺织（集团）有限责任公司（下称三毛集团）欠

款2899.37万元。上述欠款于2000年底前形成，是三毛集团欠本公司的货款及往来款。三毛集

团于2006年4月15日向本公司承诺，拟以所拥有的土地和房产等资产抵偿上述占用款项。

上述欠款问题，两家非流通股东表示，要结合股权分置改革契机，争取在2006年6月30日

前进入股改程序，向交易所报送股改材料，尽快解决占用本公司资金问题。

10、审议通过了对兰州派神生物医药有限公司清算的议案。该议案9票同意，0票反对，

0票弃权。

本公司的控股子公司--兰州派神生物科技开发有限责任公司，注册资本2,127,661元，本

公司持有该公司94%的股份。经营范围：生物制品、生物技术的开发研究、技术转让、技术咨

询。

截至2005年12月31日，兰州派神生物科技开发有限责任公司的资产总额为

2,270,950.91元，负债总额为143,289.91元，所有者权益为2,127,661.00元。由于该公司研

发工作没有取得预期的效果，公司董事会决定对该公司进行清算。

以上议案中除第2项、6项、9项、10项外，其余议案都需提交2005年年度股东大会审议，

2005年年度股东大会的召开时间和会议议题另行通知。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2006年4月18日

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