Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jan 11, 2006

证券代码： 000779 证券简称：三毛派神 公告编号： 2006 — 002

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 1 2 兰州三毛实业股份有限公司二届董事会五十九次会议，于 年 月 日 2006 1 11 以传真、电话和当面告知的方式发出通知， 年 月 日采用通讯表决方式 召开。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本公司会议的通知和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

• 1 、同意蒋卫东先生辞去总经理职务，免去金明喜先生财务总监职务。该决 议 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

• 2 、同意聘任现任公司人事行政总监朱胜利先生担任总经理职务。该决议 9 0 0

• 票同意， 票弃权， 票反对。（简历见附件）

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2006 1 11 年 月 日

附件：

朱胜利简历

朱胜利，男，汉族， 1970 年 5 月生，籍贯甘肃，中共党员， 1992 年毕业于 甘肃政法学院，大学本科文化，法学学士，历任兰州三毛纺织（集团）有限责任 公司人劳部部长，兰州三毛实业股份有限公司人力资源部部长、总经理办公室主 2004 6 17 任。 年 月 日起任兰州三毛实业股份有限公司人事行政总监。

独立董事独立意见

我们同意蒋卫东先生辞去总经理职务，同意免去金明喜先生财务总监职务， 同意聘任现任公司人事行政总监朱胜利先生担任总经理职务。

独立董事：欧阳锦 王珂 董敏华 2006 1 11 年 月 日