Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**三毛派神：第二届董事会第五十四次会议决议公告

**2005-05-24 06:37

证券代码：000779　　　证券简称：三毛派神　　　　　公告编号：2005-022

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第五十四次会议，于2005年5月19日以电

话和传真方式发出通知，5月20日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参

与表决董事9人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下

决议：

1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件一）。该议案9票

同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

2、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见附件二）

。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

3、审议通过了关于修改《独立董事制度》部分条款的议案（详见附件三）。该议案

9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的通知（详见通知）。该议案9票同意，

0票反对，0票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2005年5月20日

AI assistant