Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

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**三毛派神：第二届董事会第四十一次会议决议公告

**2004-07-29 06:52

证券代码：000779 证券简称：三毛派神告编号：2004―016

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议，于2004年7月28日在上海开开

实业股份有限公司30层会议室召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。部分监

事列席了会议。会议经审议通过了如下决议：

兰州三毛实业股份有限公司与上海毕纳高房地产开发有限公司（下称“毕纳高）合资成立

上海亚峰房地产开发有限公司，该公司注册资本6250万元人民币，本公司出资2500万元人民币，

占注册资本的40%，毕纳高出资3750万元，占注册资本的60%。毕纳高注册资本3亿元人民币，其

中上海开开实业股份有限公司、上海开开（集团）有限公司、EMIRATES（FAREAST） INVESTMENT

LTD分别占注册资本的40%、10%、50%。因此本次对外投资构成关联交易，具体情况详见公司对

外投资公告。

参与表决的9名董事，同意上述决议。有关联的5名董事回避表决后，其余董事同意上述决

议。独立董事发表了独立意见，同意上述决议。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2004年7月28日

独立董事独立意见：

本次对外投资构成关联交易，会议表决程序符合有关规定，第一次全体董事表决，第二次

关联董事回避表决，由其余董事表决。本次会议同意本公司与上海毕纳高房地产开发有限公司

合资设立上海亚峰房地产开发有限公司，双方按照出资比例承担风险，享受收益，公平交易。

独立董事：欧阳锦　　王珂

2004年7月28日

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