Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Apr 9, 2003

二届董事会第二十九次会议决议

证券代码 ：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2003-008 兰州三毛实业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议，于 2003 年4 月7 日下午19:00 在上海万航渡路888 号上海开开实业股 30 份有限公司 楼会议室召开，应到董事10 人，实到9 人，授权委 托1 人。会议由陈敏仪董事长委托孟有宪副董事长主持。会议审议并 通过了以下事项：

• 1 2002 、公司 年度董事会工作报告

• 2 2002 、公司 年度财务决算预案

• 3 2002 、公司 年度利润分配预案

2002 年度利润分配预案：2002 年度公司实现净利润2020.29 万 元，提取10%的法定盈余公积金202.03 万元，提取5%的法定公益金 101.01 万元，2002 年度末累计可供股东分配的利润为15122.98 万元， 分配预案为每10 股派现金0.20 元（含税），共计366.31 万元，其余 可供股东分配利润14756.68 万元结转到下一年度。公司本年度不进 行资本公积金转增股本和送红股事宜。

• 4 2002 、公司 年年度报告及摘要

• 5 、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度

• 审计单位的议案

经独立董事提名，公司2003 年度续聘五联联合会计师事务所有

二届董事会第二十九次会议决议

限公司为本公司2003 年度审计机构。聘期一年。

• 6 2003 、公司 年度毛纺业经营策略的议案

7 、会议同意按照二届二十八次董事会会议审议通过的在上海建 立营销中心的方案，同意建立上海三毛派神贸易有限公司，注册资本 5000 4500 90% 万元，本公司出资 万元，占总股本的 ，深圳中经领业 500 10% 实业发展有限公司出资 万元，占总股本的 。该公司注册地在 上海浦东新区。建立该公司有利于三毛派神将精纺呢绒市场重心向东 南沿海延伸。有利于三毛派神扩大出口，提升企业业绩。董事会责成 经营层制定出具体方案并迅速付诸实施。

• 8 、同意在福建石狮设立本公司的销售分公司。

• 9 2002 、公司 年年度股东大会召开时间和审议议题另行通知。

• 特此决议。

二届董事会第二十九次会议决议

（此页无正文） 董事签字：

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2003 4 7 年 月 日