Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—135

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于聘请2019 年度财务审计机构内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第九次会议审议通过了《关于聘请2019 年度财务审计机构、内 部控制审计机构的议案》，具体情况如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

为保证公司2019 年度审计工作正常开展，公司决定聘请永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘期为1 年，审计费用共计80 万元，其中：年度财务报 告审计费55 万元，内部控制审计费25 万元，本议案尚需提交公司股 东大会审议。永拓会计师事务所具有会计师事务所证券、期货相关业 务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。

• 二、拟聘会计师事务所的基本情况

• 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

• 2、统一社会信用代码：91110105085458861

• 3、执行事务合伙人：吕江

• 4、成立日期：2013 年12 月20 日

• 5、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1 号2 幢13 层

• 6、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资

• 本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计;代理记账；会计咨询、

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

—1—

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业 依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。)

7、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、 期货相关业务资格。

三、聘任会计师事务所履行的相关程序

1、公司董事会审计委员会提前审阅永拓会计师事务所相关资料， 认为其具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备 相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要，同意公司聘 请其为2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

2、2019 年12 月20 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第 七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于聘请2019 年度财务 审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请永拓会计师事 务所为公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年， 审计费用共计80 万元，其中：年度财务报告审计费55 万元，内部控 制审计费25 万元。独立董事已对本次事项发表同意的事前认可和独 立意见。

3、本次聘请2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构事项尚 需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

为保证公司2019 年度审计工作正常开展，公司拟聘请永拓会计 师事务所为公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构。经查 阅永拓会计师事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

—2—

书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公 司未来审计工作的需要。公司本次聘请永拓会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经营与业务发展需 要，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。独 立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司本次聘请永拓会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经营与业务发展需 要，拟聘请的永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券、 期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计 工作的需要。本次聘请公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计 机构的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规 定，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。独 立董事同意聘任聘请永拓会计师事务所为公司2019 年度财务审计机 构、内部控制审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于聘请公司2019 年度财务审计机构、内部控制审 计机构的事前认可和独立意见。

特此公告。

==> picture [327 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

—3—