Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 17, 2017

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )

希会审字（2017）1041 号

内部控制审计报告

兰州三毛实业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了兰州三毛实业股份有限公司（以下简称三毛派神）2016 年12 月31 日的财务 报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三毛派神 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

本报告防伪编号为0002017037000097627，欢迎登陆甘肃省注册会计师网站 www.gsicpa.net 查询 1

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，三毛派神于2016 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 西安市 中国注册会计师：

二〇一七年三月十七日

本报告防伪编号为0002017037000097627，欢迎登陆甘肃省注册会计师网站 www.gsicpa.net 查询

2