Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 6, 2013

兰州三毛实业股份有限公司监事会

关于董事会《2012年度内部控制自我评价报告》的审核意见

监事会对董事会关于公司2012 年度内部控制的自我评价报告、 公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中 国证监会、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司 已建立了较为健全的内部控制体系，建立健全了覆盖公司运营管理各 环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司 资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备 齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司内 部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和运行 情况，不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控 制制度》的情形发生。

监事签名：

==> picture [345 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [211 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [341 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==