Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2002

Apr 9, 2003

证券代码： 000779 证券简称 : 三毛派神 公告编号 : 2003-008

兰州三毛实业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003 年 4 月7 日下午19:00 在上海市万航渡路888 号上海开开实业股份有限 公司30 楼会议室召开,应到监事5 人,实到监事5 人，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，监事会主席王伟民主持了会议。会议审议 2002 并通过了监事会2002 年工作报告，对本公司 年度董事会工作报 告及有关事项进行了审议并发表以下意见：

1 （ ）公司依法运作情况

报告期内，公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，不 断完善公司决策程序，不断完善内部控制制度。公司董事、经理执行 公司职务时，没有发现有违反法律、法规和公司章程及损害公司利益 的行为。

2 （ ）检查公司财务的情况

五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的审 计报告，审计真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。

3 （ ）募集资金使用情况

2000 2001 报告期内延续使用 年度的配股募集资金。按照 年年度 100 股东大会通过的，关于对“顶替 万米进口面料技改项目”作补充

477 投资 万元的决议，本年度按计划已完成该项补充投资，实际投资 751.41 额为 万元。该项目补充投资的审批程序合法，实际投资项目 和股东大会通过的一致。剩余的配股募集资金继续按国家规定专户存 储。

4 （ ）关于关联交易的情况

报告期内，本公司的关联交易按照有关规定签订了协议书，价格 公平、合理，没有损害上市公司的利益。

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监事签字：

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2003 年4 月7 日