Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. AGM Information 2026

Apr 23, 2026

53810_rns_2026-04-23_f865a77e-3278-4a45-8e0a-f90548f6c677.PDF

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-023

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

  • 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2025 年年度股

  • 东会

  • 2.股东会的召集人：公司八届董事会

  • 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十四次会

  • 议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

  • 4.会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年5 月28 日（下午）14:40

  • （2）网络投票时间：2026 年5 月28 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026 年5 月28 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

  • 通过互联网投票系统进行投票的时间为2026 年5 月28 日（上午）

  • 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

  • 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  • （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议表决。

  • （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

  • 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

  • 6.会议的股权登记日：2026 年5 月22 日

  • 7.出席对象：

    • 1

  • （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026 年5 月22 日（下午）15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司第八届董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

  • 8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。 二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案
编码		 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司2025 年度财务决算报告 √
4.00 公司2026 年度财务预算报告 √
5.00 公司2025 年度利润分配预案 √
6.00 关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案
√
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案		 √

  • 1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

  • 2.上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第二十四次

  • 会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 3.根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

    • 2

1 号—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者 利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及 时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。

2.登记时间

  • 本次股权登记日的次日至会议召开日（2026 年5 月28 日）上午

  • 9:00 之前的工作时间

  • 3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号4 楼408 办公室 邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相 关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

  • 1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

    • 3

  • 2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大

  • 事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2026 年5 月27 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

  • 4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解

  • 答。

5.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号4 楼408 办公室 邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

六、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年4 月24 日

    • 4

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

  • 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨

  • 询投票”。

  • 2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”

  • 或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年5 月28 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年5 月28 日（上午）9:15 至（下 午）15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

    • 5

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司2025 年年度股东会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2025 年年度股东会具体 审议事项的委托投票指示如下：

提案
编码		 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的
所有提案		 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司2025 年度财务决算报告 √
4.00 公司2026 年度财务预算报告 √
5.00 公司2025 年度利润分配预案 √
6.00 关于确认董事2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的议案		 √
7.00 关于修订公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的
议案		 √

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件、股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证号或统一社会信用代码）：

    • 6

委托人股东账号： 委托人持股数： 授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

    • 7

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会表决票

本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：		 本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：		 本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：		 本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：		 本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：		 本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
提案
编码		 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的
所有提案		 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司2025 年度财务决算报告 √
4.00 公司2026 年度财务预算报告 √
5.00 公司2025 年度利润分配预案 √
6.00 关于确认董事2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的议案		 √
7.00 关于修订公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的
议案		 √
    • 8

本表决票经有效登记后，需同时提供股东个人或受托人的授权委 托书、个人身份证复印件、股东卡复印件，方可有效。

签字：

==> picture [78 x 14] intentionally omitted <==

    • 9

More from Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.

Board/Management Information 2026
May 21
Capital/Financing Update 2026
May 5
Regulatory Filings 2026
May 5
Regulatory Filings 2026
Apr 26
Regulatory Filings 2026
Apr 26
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 26
Regulatory Filings 2026
Apr 23
Board/Management Information 2026
Apr 23
Notice of Dividend Amount 2026
Apr 23
Board/Management Information 2026
Apr 23
View all filings →