Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 23, 2025

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会

2.股东会的召集人:公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十二次会议 决议,本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025 年 5 月 28 日(下午)14:40

(2)网络投票时间:2025 年 5 月 28 日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日(上午) 9:15 至(下午)15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日:2025 年 5 月 22 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 5 月 22 日(下午)15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司第八届董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2025年度财务预算报告	√
6.00	公司2024年度利润分配预案	√
7.00	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于确认监事2024年度薪酬的议案	√
9.00	关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案

本次股东会提案编码示例表

1.公司独立董事将在本次年度股东会上将进行述职。

2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会

第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度董事会 工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文》 《2024 年年度报告摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度利润分配预案公告》《关于确 认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 公告》《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

3.根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述提案为影响中小投资 者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将 及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电 话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2025 年 5 月 28 日)上午 9:00 之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室 邮政编码:730030

联系电话:0931-6956602

联 系 人:柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相 关事宜具体说明详见"附件 1"。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大 事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 2025 年 5 月 27 日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解 答。

5.联系方式

联系地址:甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室 邮政编码:730030

联系电话:0931-6956602

联 系 人:柳雷、周辉

六、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议

七、附件

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360779",投票简称为"咨 询投票"。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见"同意"、"反对" 或"弃权"。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 28 日(上午)9:15 至(下 午)15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会具体 审议事项的委托投票指示如下:

提案		备注		同意 反对	弃权
		该列打
	提案名称	勾的栏
编码		目可以
		投票
	总议案:除累积投票提案外的
100	所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告全文及摘要	√
		√
4.00	公司2024年度财务决算报告
5.00	公司2025年度财务预算报告	√
6.00	公司2024年度利润分配预案	√
7.00	关于确认董事2024年度薪酬及
	2025年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于确认监事2024年度薪酬的
	议案	√
9.00	关于申请银行授信及为子公司
	提供担保的议案	√

(本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件,股东卡复印件,方可有效)

委托人:

委托人(身份证或统一社会信用代码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

授权委托书有效期限:

受托人签名:

受托人身份证:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会表决票

本人出席会议的,填写以下内容:

股东姓名:	身份证号码:
股东帐号:	持有股数:	股

受托人出席会议的,填写以下内容:

委托人姓名:委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

受托人姓名:受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注		同意 反对	弃权
		该列打
		勾的栏
		目可以
		投票
	总议案:除累积投票提案外的
100	所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2025年度财务预算报告	√
6.00	公司2024年度利润分配预案	√
7.00	关于确认董事2024年度薪酬及	√
	2025年度薪酬方案的议案
8.00	关于确认监事2024年度薪酬的	√
	议案

9.00	关于申请银行授信及为子公司	√
	提供担保的议案

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效。

签字:

年 月 日