Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 23, 2024

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—027

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2023 年年度股东

• 大会

• 2.股东大会的召集人：公司八届董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议，

• 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年6 月28 日（下午）14:40

• （2）网络投票时间：2024 年6 月28 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年6 月28 日

9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2024 年6 月28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

• 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

• 6.会议的股权登记日：2024 年6 月24 日

• 7.出席对象：

—1—

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024 年6 月24 日（下午）15:00 收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

公司将于2024 年6 月25 日发布《关于召开2023 年年度股东大会的 提示性公告》。

• （2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号2 楼会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案
	议案名称
		该列打勾的栏
编码
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司2024 年度财务预算报告	√
6.00	公司2023 年度利润分配预案	√
7.00	未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划	√
8.00	关于确认董事2023 年度薪酬及2024 年度薪酬方 案的议案	√

—2—

9.00	关于确认监2023 年度薪酬及2024 年度薪酬方案 的议案	√
10.00	关于修订<公司股东大会议事规则>的议案	√
11.00	关于修订<公司董事会议事规则>的议案	√
12.00	关于修订<公司独立董事工作制度>的议案	√
13.00	关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案	√

• 1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.上述提案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次 会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年4 月24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告 摘要》《公司2023 年度财务决算报告》《公司2024 年度财务预算报告》《公 司2023 年度利润分配预案公告》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报 规划》《关于确认董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬及2024 年度 薪酬方案的公告》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公 司独立董事工作制度》《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。 3.根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的 重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记方法

• 1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和 有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、 委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手 续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭 证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的 授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

—3—

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登

• 记。

• 2.登记时间

• 本次股权登记日的次日至召开日（2024 年6 月28 日）上午9:00 之前

• 的工作时间

• 3.登记地点及联系方式

• 登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号2 楼203 办公室 邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

• 联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜 具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

• 1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

• 2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件

• 影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2024 年6 月27

• 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

• 4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。 5.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号2 楼203 办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

• 联 系 人：柳雷、周辉

• 六、备查文件

• 公司第八届董事会第三次会议决议。

• 七、附件

—4—

附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2024 年4 月24 日

—5—

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称

• 为“咨询投票”。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反 对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年6 月28 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年6 月28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

—6—

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询 集团股份有限公司2023 年年度股东大会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2023 年年度股东大会具体审 议事项的委托投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2023 年度财务决算报告
5.00	公司2024 年度财务预算报告
6.00	公司2023 年度利润分配预案
7.00	未来三年（2024 年-2026 年）股东 回报规划
8.00	关于确认董事2023 年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案
9.00	关于确认监2023 年度薪酬及2024 年度薪酬方案的议案
10.00	关于修订<公司股东大会议事规 则>的议案
11.00	关于修订<公司董事会议事规则> 的议案

—7—

12.00[关于修订<公司独立董事工作制] 度>的议案 13.00[关于申请银行授信及为子公司提] 供担保的议案

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印 件，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证：

委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

—8—

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2023 年度财务决算报告
5.00	公司2024 年度财务预算报告
6.00	公司2023 年度利润分配预案
7.00	未来三年（2024 年-2026 年）股东 回报规划
8.00	关于确认董事2023 年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案
9.00	关于确认监2023 年度薪酬及2024 年度薪酬方案的议案
10.00	关于修订<公司股东大会议事规 则>的议案

—9—

11.00[关于修订<公司董事会议事规则>] 的议案 12.00[关于修订<公司独立董事工作制] 度>的议案 13.00[关于申请银行授信及为子公司提] 供担保的议案

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委托书以 及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年 月 日

—10—