Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—017

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020 年度股

• 东大会

• 2、股东大会的召集人：公司七届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第二十次会议

• 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年5 月14 日（下午）14:40

• （2）网络投票时间：2021 年5 月14 日，其中：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021 年5 月14

• 日上午9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

• 通过互联网投票系统进行投票的时间为2021 年5 月14 日（上午）

• 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

• 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月7 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

• 于股权登记日2021 年5 月7 日（下午）15:00 收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2021 年5 月11 日发布《关于召开2020 年度股东大会 的提示性公告》。

• （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国 投大厦16 楼1611 室

• 二、会议审议事项

• 1．会议审议内容

• （1）公司2020 年度董事会工作报告

• （2）公司2020 年度监事会工作报告

• （3）公司2020 年年度报告及报告摘要

• （4）公司2020 年度财务决算报告及审计报告

• （5）公司2021 年度财务预算报告

• （6）公司2020 年度利润分配预案

• （7）聘请公司2021 年度审计机构

• （8）未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划

• （9）关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减

• 值测试结果的议案

上述议案中第6、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开 披露。

• 2．听取独立董事2020 年度履职报告

三、提案编码

	序号	议案名称	备注
			该列打勾的栏目可

		以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年年度报告及报告摘要	√
4.00	公司2020 年度财务决算报告及审计报告	√
5.00	公司2021 年度财务预算报告	√
6.00	公司2020 年度利润分配预案	√
7.00	聘请公司2021 年度审计机构	√
8.00	未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划	√
9.00	关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺 期届满减值测试结果的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。

2、登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2021 年5 月14 日）上午9:00 之前的工作时间

3、登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1619 号

邮政编码：730050

联系电话：0931-5125819 传真：0931-5125801

联 系 人：周辉

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 相关事宜具体说明详见“附件1”。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自 理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重 大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2021 年5 月13 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不 做解答。

5、联系方式

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1619 号

邮政编码：730050

联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125801

联 系 人：周辉

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2021 年4 月16 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”； 对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为“360779”

2. 投票简称为“咨询投票”

3. 议案设置及意见表决。

4. （1） 议案设置。

5. （2） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年年度报告及报告摘要	√
4.00	公司2020 年度财务决算报告及审计报告	√
5.00	公司2021 年度财务预算报告	√
6.00	公司2020 年度利润分配预案	√
7.00	聘请公司2021 年度审计机构	√
8.00	未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划	√
9.00	关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺 期届满减值测试结果的议案	√

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月14 日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月14 日（上午）9:15 至（下 午）15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司2020 年度股东大会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2020 年度股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年年度报告及报告摘要	√
4.00	公司2020 年度财务决算报告及审计报 告	√
5.00	公司2021 年度财务预算报告	√
6.00	公司2020 年度利润分配预案	√
7.00	聘请公司2021 年度审计机构	√
8.00	未来三年（2021 年-2023 年）股东回报 规划	√
9.00	关于公司重大资产重组业绩承诺实现 情况与承诺期届满减值测试结果的议 案	√

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年年度报告及报告摘要	√
4.00	公司2020 年度财务决算报告及审计报 告	√
5.00	公司2021 年度财务预算报告	√
6.00	公司2020 年度利润分配预案	√
7.00	聘请公司2021 年度审计机构	√
8.00	未来三年（2021 年-2023 年）股东回 报规划	√
9.00	关于公司重大资产重组业绩承诺实现 情况与承诺期届满减值测试结果的议 案	√

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年 月 日