Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jun 11, 2019

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—058

兰州三毛实业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：兰州三毛实业股份有限公司2019 年第三次临

• 时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司六届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司六届董事会第二十三次会

• 议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2019 年6 月27 日（下午）14:30

• （2）网络投票时间：2019 年6 月26 日－6 月27 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年6 月27

日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

• 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年6 月26 日（下

• 午）15:00 至6 月27 日（下午）15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

• 6、会议的股权登记日：2019 年6 月20 日

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• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2019 年6 月20 日（下午）15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2019 年6 月24 日发布《关于召开2019 年第三次临时 股东大会的提示性公告》。

• （2）公司第六届董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司第七届候选董事、监事

• （4）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司 四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员 (非独立董事）的议案》

1.1 宋忠庆

1.2 马明

• 1.3 王春燕

• 1.4 张虹

• 1.5 符磊

• 2、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员(独

• 立董事）的议案》

2.1 张海英

• 2.2 方文彬

• 2.3 马建兵

• 3、审议《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非

• 职工代表监事的议案》

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• 3.1 焦军毅

3.2 魏永辉

• 4、 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公 司在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟变更公司名称及证券简称的 公告》（公告编号：2019-055）。

• 5、审议《关于变更公司经营范围的议案》

• 本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。 6、审议《关于变更公司注册资本的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

• 7、审议《关于修订公司<章程>的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公 司在指定信息披露媒体上刊登的《关于修订公司<章程>的公告》（公 告编号：2019-057）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
	累积投票提案
1.00	关于董事会提前换届选举暨提名 公司第七届董事会成员(非独立 董事）的议案	应选5 人
1.01	宋忠庆	√
1.02	马明	√
1.03	王春燕	√
1.04	张虹	√
1.05	符磊	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名 公司第七届董事会成员(独立董 事）的议案	应选3 人
2.01	张海英	√
2.02	方文彬	√
2.03	马建兵	√
3.00	关于监事会提前换届选举暨提名 公司第七届监事会非职工代表监 事的议案	应选2 人

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3.01	焦军毅	√
3.02	魏永辉	√
	非累积投票提案
4.00	关于拟变更公司名称及证券简称 的议案	√
5.00	关于变更公司经营范围的议案	√
6.00	关于变更公司注册资本的议案	√
7.00	关于修订公司<章程>的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。

2、登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2019 年6 月27 日）上午9:00 之前的工作时间

• 3、登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司五楼 公司董 事会办公室

邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592241

联 系 人：柳雷、周辉

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

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联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 相关事宜具体说明详见“附件1”。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自 理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重 大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2019 年6 月26 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不 做解答。

5、联系方式

联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号 兰州三毛实 业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传真：0931-4592241

联 系 人：柳雷、周辉

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议

2、深交所要求的其他文件。 特此公告

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2019 年6 月12 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”； 对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为“360779”

2. 投票简称为“派神投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为5 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

• 股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为2 人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

• 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年6 月27 日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年6 月26 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019 年6 月27 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 ht tp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛 实业股份有限公司2019 年第三次临时股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2019 年第三次临时股东大会 具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会提前换届 选举暨提名公司第七 届董事会成员(非独 立董事）的议案	应选人数（5）人
1.01	宋忠庆	√
1.02	马明	√
1.03	王春燕	√
1.04	张虹	√
1.05	符磊	√
2.00	关于董事会提前换届 选举暨提名公司第七 届董事会成员(独立 董事）的议案	应选人数（3）人
2.01	张海英	√
2.02	方文彬	√
2.03	马建兵	√
3.00	关于监事会提前换届 选举暨提名公司第七 届监事会非职工代表 监事的议案	应选人数（2）人
3.01	焦军毅	√
3.02	魏永辉	√
非累积投票提案
4.00	关于拟变更公司名称 及证券简称的议案	√
5.00	关于变更公司经营范	√

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	围的议案
6.00	关于变更公司注册资 本的议案	√
7.00	关于修订公司<章程> 的议案	√

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底

复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限：

受托人签名： 受托人身份证：

委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

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兰州三毛实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会提前换届 选举暨提名公司第七 届董事会成员(非独 立董事）的议案	应选人数（5）人
1.01	宋忠庆	√
1.02	马明	√
1.03	王春燕	√
1.04	张虹	√
1.05	符磊	√
2.00	关于董事会提前换届 选举暨提名公司第七 届董事会成员(独立 董事）的议案	应选人数（3）人
2.01	张海英	√
2.02	方文彬	√
2.03	马建兵	√
3.00	关于监事会提前换届 选举暨提名公司第七 届监事会非职工代表 监事的议案	应选人数（2）人
3.01	焦军毅	√
3.02	魏永辉	√
非累积投票提案

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4.00	关于拟变更公司名称 及证券简称的议案	√
5.00	关于变更公司经营范 围的议案	√
6.00	关于变更公司注册资 本的议案	√
7.00	关于修订公司<章程> 的议案	√

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字： 年 月 日

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