Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-025

兰州三毛实业股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 已于 2018年3月9日和2018年4月13日，在《证券时报》和“巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）”上分别刊登了《关于召开2017年度股 东大会的通知》（公告编号2018-007）、《关于增加2017年度股东大 会提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2018-017），本次会 议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：兰州三毛实业股份有限公司2017 年度股东大

会

1. 股东大会的召集人：公司六届董事会

2. 3．会议召开的合法、合规性：经公司六届董事会第二次会议决

3. 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4. 4．会议召开的日期、时间：

5. （1）现场会议时间：2018 年4 月26 日（下午）14:30

6. （2）网络投票时间：2018 年4 月25 日－4 月26 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年4月26

7. 日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

8. 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年4 月25 日（下午）

9. 15:00 至4 月26 日（下午）15:00 期间的任意时间。

10. 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

11. （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

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• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

• 平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

• 6.会议的股权登记日：2018 年4 月20 日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2018 年4 月20 日（下午）15:00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司 四楼会议室

二、会议审议事项

• 1．会议审议内容

• （1）公司2017 年度董事会工作报告

• （2）公司2017 年度监事会工作报告

• （3）公司2017 年年度报告（全文及摘要）

• （4）公司2017 年度财务决算报告

• （5）公司2017 年度利润分配预案

• （6）关于聘请2018 年度审计机构的议案

• （7）《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正案）(草案)

• 的议案（本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东包括股东代 理人所持表决票的2/3 以上通过。）

• 2．听取独立董事2017 年度履职报告

议案主要内容刊登在2018 年3 月9 日和2018 年4 月14 日的《证 券时报》及“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上。

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三、会议登记方法

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。

2．登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2018 年4 月26 日）上午9:00 之前的工作时间

3．登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司五楼 公司董 事会办公室

邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592241

联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关 事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1．出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自 理。

2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重 大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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• 3．参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2018 年4

• 月25 日前）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

• 4．与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不

• 做解答。

• 5．联系方式

• 联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号 兰州三毛实

• 业股份有限公司董事会办公室

• 邮政编码：730316

• 联系电话：0931-4592238 传真：0931-4592241

• 联 系 人：柳雷、周辉

• 六、备查文件

• 1．第六届董事会第二次会议决议

• 第六届董事会第三次会议决议

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2018 年4 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为“360779”

2. 投票简称为“派神投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正 案）(草案)的议案（特别决议）	√

• （2）填报表决意见或选举票数。

表决意见：同意、反对、弃权；相应持股数为其票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年4 月26 日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月25 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年4 月26 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实 业股份有限公司2017 年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2017 年年度股东大会具体审 议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》 （2018修正案）(草案)的议案（特别决议）	√

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并 在相应的空格内画 “√”。）

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人 签名： 委托人 身份证：

委托人 股东帐号： 委托人 持股数：

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委托日期： 年 月 日

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附件3：

法人股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

作为本公司法定代表人，兹全权委托 先生(女士)代表本 人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2017 年年度股东大会并行 使表决权。

受托代理人 身份证号 本公司对兰州三毛实业股份有限公司2017 年年度股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》 （2018修正案）(草案)的议案(特别决议)	√

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并 在相应的空格内画 “√”。）

（本授权委托书需同时提供法定代表人和受托代理人身份证复 印件，法人单位股东卡复印件，并加盖法人单位公章，方可有效） 委托人 签名： 委托人 身份证：

委托人 股东帐号： 委托人 持股数：

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附件4：

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

代理人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》 （2018修正案）(草案)的议案（特别决议）	√

注：回避表决议案★。本表决票经有效登记后需同时提供股东

个人或受托代理人和授权委托书以及个人身份证原件留底复印件，股 东卡复印件，方可有效。

签字： 年 月 日

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