Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2008

May 8, 2008

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

各位股东:

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定,本公司董事会决定于 2008 年 5 月 28 日召开公司 2007 年年度股东大会,具 体事宜通知如下:

1、会议召开时间:2008 年 5 月 28 日上午九点

2、会议召开地点:本公司四楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议、现场投票

5、会议出席对象:

(1)截止 2008 年 5 月 22 日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东;

(2)股东委托的代理人;

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师事务所的见证律师。

6、会议议题:

(1)审议公司 2007 年董事会工作报告(详见 2008 年 3 月 15 日载于 http//: www.cninfo.com.cn 上的本公司 2007 年年度报告);

(2)审议公司 2007 年监事会工作报告(详见 2008 年 3 月 15 日载于 http//: www.cninfo.com.cn 上的本公司 2007 年年度报告);

(3)审议公司 2007 年年度报告及摘要(详见 2008 年 3 月 15 日载于 http//:

www.cninfo.com.cn 上的本公司 2007 年年度报告及摘要);

(4)审议公司 2007 年度财务决算报告(详见 2008 年 3 月 15 日载于 http//: www.cninfo.com.cn 上的本公司 2007 年年度报告);

(5)审议公司 2007 年利润分配预案(详见 2008 年 3 月 15 日刊登在《证券 时报》和载于 http//:www.cninfo.com.cn 上的董事会公告);

(6)审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》。根据公司董事会 审计委员会提议,并经2008年3月13日公司三届九次董事会审议通过,续聘北京 五联方圆会计师事务所有限公司为2008年度财务报告审计机构,聘期一年。年审 计费用拟定为18万元。(详见2008年3月15日刊登在《证券时报》和载于http//: www.cninfo.com.cn上的董事会公告);

(7)审议《公司第三届董事会独立董事薪酬议案》(详见 2007 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》和载于 http//:www.cninfo.com.cn 上的董事会公告);

上述第(1)、(3)、(4)、(5)、(6)项议案已经第三届董事会第九次会议审议 通过,第(7)项议案已经第三届董事会第七次会议审议通过,第(2)、(3)项 议案已经第三届监事会第六次会议审议通过。

7、会议登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证、法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书(股 东授权委托书附后)。

(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人 出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、 委托人身份证。

(3)异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

(4)登记时间:2008 年 5 月 27 日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:00。

(5)登记地点:本公司证券部。

(6)会议登记联系方式:

通讯地址:甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股份公司证券 部;

邮政编码:730060

电话:(0931)7551627 传真:(0931)7555200

联系人:吴逵

(7)本次会议会期半天,参会者交通、食宿费自理。 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2008 年 5 月 7 日

授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公 司 2007 年年度股东大会,并就会议通知中所列议题代为行使表决权。

委托人姓名(或法人股东单位名称):

委托人身份证号码:

委托人(或法人股东单位)股东帐号:

委托人(或法人股东单位)持有股数:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托人(或法人股东单位法人代表)签名:

法人股东单位盖章:

委托日期:2008 年 月 日