Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2003

Jul 11, 2003

巨潮互联资讯

**三毛派神：第二届董事会第三十二次会议暨召开股东大会通知

**2003-07-11 06:46   

证券代码：000779　证券简称：三毛派神　公告编号：2003-014

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议暨关于召开2002年度股东大会的公告

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议，于2003年7月10日召开，应到

董事10人，实到10人。会议由陈敏仪董事长主持。会议审议通过了2003年8月11日上午9：00在

本公司七楼会议室召开2002年度股东大会的有关事项。现通知如下：

一、会议议题：

1、审议公司2002年度董事会工作报告

2、审议公司2002年度监事会工作报告

3、审议公司2002年度财务决算预案

4、审议公司2002年度利润分配预案：

2002年度公司实现净利润2020.29万元，提取10％的法定盈余公积金202.03万元，提取5％

的法定公益金101.01万元，2002年度末累计可供股东分配的利润为15122.98万元，分配预案为

每10股派现金0.20元（含税），共计366.31万元，其余可供股东分配利润14756.68万元结转到

下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股事宜。

5、审议公司2002年年度报告及摘要

6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位及其报酬的

议案经独立董事提名，公司2003年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审

计机构。聘期一年。

以上议案的详细内容刊登在2003年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议期限：预计半天

三、出席会议人员

1）本公司董事、监事及高级管理人员；

2）2003年8月1日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东及其合法委托的代理人。

四、股东登记办法

法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（附后）及代理人身份

证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及

本人身份证），于2003年8月11日上午8:00至9:00在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股

东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编

码：730060；本公司传真号码：（0931）7555200。

五、其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。

六、联系人：宋晓梅　　王光敏

联系电话：（0931）7551627　　　

传真：（0931）7555200

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2003年7月10日

附件：　　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限公司2002年度

股东大会，并代理行使表决权。

委托人：　　　　　　　　　　　　　　被委托人：

委托证券帐号：　　　　　　　　　　　被委托人身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

委托人签名：

年　月　日

关闭窗口

　相关信息