Gan & Lee Pharmaceuticals. — AGM Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-023

甘李药业股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月6 日 14 点00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8 号二层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月6 日

至2021 年5 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案	√
2	关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案	√
3	关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《公司2020年度决算方案》的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘公司2021 年度会计师事务所及决定其 报酬的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

注：本次股东大会还将听取2020 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次 会议通过，具体内容详见公司2021 年4 月15 日刊登于上海证券交易网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603087	甘李药业	2021/4/27

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021 年4 月 29 日（星期四）（上午 8:30-11:30，下午13：30-16：00）到公司二层会议室办 理登记手续。

（二）登记地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8 号甘李药业股份有限公 司二层会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出 示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业 营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行 事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、

企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托 书格式详见附件1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮 戳和电子邮件到达日应不迟于2021 年4 月29 日16:00，信函、电子邮件中需注 明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登 记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直 接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件 或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一） 本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开 地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三） 联系方式：

联系人：邹蓉

联系电话：010-80593699

邮箱地址：ir@ganlee.com

联系地址：北京市通州区漷县镇南凤西一路8 号甘李药业股份有限公司 邮编：101109

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

附件1：授权委托书

 报备文件

甘李药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘李药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月6 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司董事会2020 年度工作报告》的议 案
2	关于《公司监事会2020 年度工作报告》的议 案
3	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
4	关于《公司2020 年度决算方案》的议案
5	关于公司2020 年度利润分配方案的议案
6	关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案
7	关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案
8	关于续聘公司2021 年度会计师事务所及决定 其报酬的议案
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。