Gan & Lee Pharmaceuticals. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

证券代码：603087
证券简称：甘李药业
公告编号：2026-035

甘李药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月13日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点00分
召开地点：北京市通州区潮县镇南凤西一路8号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	✓
2	关于2025年度利润分配预案的议案	✓
3.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案	✓
3.01	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	✓
3.02	《信息披露管理办法》	✓
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	✓
5	关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	✓
6	关于续聘公司2026年度会计师事务所并决定其报酬的议案	✓

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职情况报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案和确认2025年度薪酬执行情况。

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议通过，具体内容详见公司2026年4月23日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：甘忠如、北京旭特宏达科技有限公司、陈伟、都凯、宋维强、焦娇、徐福明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

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普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603087	甘李药业	2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月8日（星期二）（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司会议室办理登记手续。

（二）登记地点：北京市通州区潮县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司会议室。

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（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股票账户卡号、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡号；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年5月8日17时，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）本次股东会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式：

联系人：邹蓉

联系电话：010-80593699

邮箱地址：ir@ganlee.com

联系地址：北京市通州区潮县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司

邮编：101109

特此公告。

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甘李药业股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件

甘李药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

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附件 1：授权委托书

授权委托书

甘李药业股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案
3.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案
3.01	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
3.02	《信息披露管理办法》
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
5	关于公司董事 2026 年度薪酬

---

	方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案
6	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所并决定其报酬的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。