GalaxiaMoneytree Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

갤럭시아머니트리/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩)
3. 의안 주요내용		□ 제31기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당:주당 45원) ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	87. 소액해외송금업 88. 특수한 유형의 부가통신사업, 문자 발송 서비스업 및 문자 재판매업		사업 서비스 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
87. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업	89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업	사업목적 추가에 따른 자구 변경
사업목적 삭제	-		-