GalaxiaMoneytree Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

갤럭시아머니트리/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제32기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여, 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하기로 의결하였습니다. 구체적인 전자투표 방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익이여금처분계산서(안) 포함/현금배당:주당45원)	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건	재선임
2-2	박형철 사외이사 후보자 선임의 건	재선임
3	정관 일부 변경의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구명신	1968-01	3	재선임	(주)효성 비서실 부사장 (주)효성 비서실 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형철	1968-04	3	재선임	현) 법무법인 다전 대표 변호사 서울중앙지검 부장검사 대통령비서실 반부패비서관	-