GalaxiaMoneytree Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

갤럭시아머니트리/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩)
3. 의안 주요내용		□ 제30기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당:1주당 45원,전자금융거래법 제9조 준비금 적립) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건(중임) - 제2-2호 의안: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건(중임) ○ 제3호 의안: 김민식 상근감사 후보자 선임의 건 (중임) ○ 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동훈	1968-04	3	재선임	삼성카드 마케팅 상무 현) 갤럭시아머니트리 대표이사
황윤언	1960-03	3	재선임	효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장 현) (주)효성 부사장(전략본부장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민식	1963-03	3	재선임	상근	효성 법무팀장 효성중공업 지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 1. ~ 84. (생략) 85. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업 86. ~ 87.(생략)	제2조(목적) 1. ~ 84. (좌동) 85. 미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지 설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한 동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업 86. ~ 87.(좌동)	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-