GalaxiaMoneytree Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

갤럭시아머니트리/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩)
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 45원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안: 박형철 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구명신	1968-01	3	재선임	현) (주)효성 비서실 부사장 (주) 효성 비서실 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형철	1968-04	3	신규선임	현) 법무법인 다전 대표 변호사 대통령비서실 반부패비서관	-