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Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 관악산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	관악산업 주식회사
대 표 이 사 :	이 규 형, 이 규 항
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층
	(전 화) 02-2240-7900
	(홈페이지) http://www.gwan-ak.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 임 창 순
	(전 화) 02-2240-7923

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 09시

&cr2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층, 본사 회의실

&cr3. 회의 목적사항

&cr 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 별도, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)&cr 제2-1호 의안 : 사외이사 송 범 선임의 건(재선임)&cr 제2-2호 의안 : 사외이사 이해현 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 비상근감사 이상복 선임의 건(재선임)&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

&cr4. 경영참고사항 비치&cr&cr 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접참석 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리참석 : 위임장 (대리인 인적사항 기재, 주주본인 인감날인)

주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 주주본인 인감증명서

2021년 3월 11일
관악산업 주식회사
대표이사 이 규 형

&cr※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
송 범&cr(출석률: 100.0%)	이해현&cr(출석률: 100.0%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2020.02.12	1) 제22기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr2) 제22기(2019년) 현금배당 승인의 건	가결&cr가결	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
2	2020.03.11	- 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성
3	2020.03.30	- 2020년 1분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
4	2020.06.30	- 2020년 2분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
5	2020.09.29	- 2020년 3분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
6	2020.12.29	- 2020년 4분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	4,000	24	12	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr (1) 산업의 특성

건설 산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.

건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업추세로 인해, 건설업도 단순 시공위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 이에 당사는 성숙기에 접어든 국내 건설시장에 대비 신기술 개발과 장비와 인원의 직영화로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력하고 있으며 앞서 기술한 바와 같이 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수에 촉각을 곤두세워 능동적으로 대처할 수 있도록 관심을 기울이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업 활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.&cr

(4) 경쟁요소

건설산업은 높은 기술력, 축적된 경험, 가격경쟁력, 대외신인도 등 기존의 경쟁요소를 기반으로 최근에는 금융조달 능력, 운영 능력도 중요한 요소로 대두되고 있습니다. 당사는 모든 이해관계 당사자의 부가가치 극대화를 위해서 국내 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 회사로 도약해 나가겠습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr당사 의 2020년 수주금액은 1,087억원 으로, 입찰경쟁력 심화 및 시장축소라는 악조건 속에도 교량 및 도로, 준설공사 등 다방면의 공사수주 성과를 내었습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 각 사업부문별로 자산, 매출액 및 영업이익 을 분류하지 않으며, 회사 규모에 비해 구분의 실익이 없어, 공시대상 사업부문을 구분하지 않습니다. &cr&cr(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략하였으며, 당사의 2020년도 시공능력 순위는 아래와 같습니다.

구 분	업 종	시공능력(백만원)	지역순위	전국순위
관악산업(주)	준설공사업	140,139	4 / 9	4 / 30
수중공사업	156,568	1 / 24	2 / 419
비계,구조물해체	24,752	22 / 592	42 / 3,593
토공사업	140,964	3 / 595	8 / 6,863
보링크라우팅	17,884	18 / 198	36 / 1,092
철근콘크리트	127,761	14 / 577	18 / 11,892
상하수도설비	18,158	21 / 1,197	52 / 8,119
강구조물	18,869	23 / 142	64 / 725
관악개발(주)	토목건축공사업	35,381	-	616 / 3,047
토목공사업	35,120	-	-
건축공사업	8,704	-	-
준설공사업	21,326	1 / 2	18 / 30
포장공사업	4,175	14 / 253	523 / 3,549

(3) 시장의 특성

2021년 건설산업은 공공투자에 힘입어 선전하겠지만, 정부 재정여력의 감소, 신규건설에서 보수 및 유지관리로의 SOC 투자기조 전환 등을 고려할 때 새로운 건설환경에 대한 대비가 어느 때보다 중요합니다. 이러한 환경에 발 맞추어, 국한된 사업구도를 지양하고 건설경기의 흐름에 동반하여 뉴딜사업 등 여려 방면의 균형 잡힌 포트폴리오 구축을 위해 노력할 계획입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정부는 코로나19 사태이후 침체된 경기회복을 위해 한국판 뉴딜을 발표, 분야별 투자와 일자리 창출을 목표로 하고 있습니다. 이에 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 늘리고 2025년까지 일자리 3만8천개를 창출할 계획입니다. 최근 한국판 뉴딜 정책이 발표되면서 이에 대응하는 건설업체도 속속 증가하고 있는 추세입니다. 한국판 뉴딜 중 그린뉴딜은 친환경ㆍ저탄소 등 그린경제로의 전환을 가속화하는 것으로 풍력과 태양광 수소를 활용하여 기술개발 및 인프라 구축 등 신재생에너지 영역을 확장하는 것이 핵심입니다. 이에 당사에서는 해상구조물(Jacket 등) 공사에 대한 특화된 기술력을 바탕으로 그린뉴딜사업 중 해상풍력발전 사업에 역량을 강화할 계획이며, 변화하는 건설경기에 맞춰 성공적인 2021년도가 되도록 최선을 다할 계획입니다.&cr

(5) 조직도

관악산업 조직도(2021년 1월).jpg 관악산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 2020년도 별도 재무제표 기준으로 공사부문 1,664억원, 용역부문(위탁관리 포함) 19억원으로 총 1,683억원의 매출실적을 올렸으며, 당기순이익은 53억원으로 매출대비 3.2%로 수익성은 전년 2.6%에 비하면 소폭 증가한 것으로 나타났습니다.

재산상태는 부채 182억원, 자본 624억원으로 총 자산 규모 806억원을 실현하였습니다.

금년도 당사의 사업목표는 매출액 1,516억원, 세전순이익 45억원으로, 공사내용면에서 수익성이 다소 감소할 것으로 예상되며, 수주는 1,750억원으로 계획을 수립하였고, 향후 사업확장을 통한 회사의 안정적 성장을 펴나가도록 노력할 방침입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 일반기업회계기준으로 작성되었으며, 감사전 별도ㆍ연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr

연 결 재 무 제 표

연결 재무상태표
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
관악산업 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

구 분	2020년도&cr(제23기)	2019년도&cr(제22기)
자 산
Ⅰ.유동자산	65,781,022,372	43,615,883,431
1.당좌자산	65,781,022,372	43,615,883,431
1)현금및현금성자산	50,957,564,142	16,323,160,353
2)단기금융상품	5,270,967,253	3,722,123,388
3)매출채권	5,016,369,231	13,741,398,349
4)공사미수금	2,149,684,358	8,583,507,702
5)미수금	88,073,737	1,723,167
6)미수수익	84,657	193,150
7)선급금	571,107,888	344,675,523
8)선급비용	553,611,204	273,533,817
9)선급부가가치세	93,658,056	-
10)당기법인세자산	177,460,537	-
11) 유동성이연법인세자산	902,441,309	625,567,982
2.재고자산	-	-
Ⅱ.비유동자산	17,486,477,139	27,891,473,563
1.투자자산	8,583,344,334	18,757,665,211
2.유형자산	4,134,748,018	5,672,413,048
3.무형자산	10,562,501	17,312,501
4.기타비유동자산	4,757,822,286	3,444,082,803
자 산 총 계	83,267,499,511	71,507,356,994
부 채
Ⅰ.유동부채	20,053,031,312	12,547,975,530
1.매입채무	412,789,962	1,433,894
2.미지급금	913,116,976	1,162,808,282
3.공사선수금	13,674,138,526	8,315,021,725
4.선수금	588,100,450	-
5.부가가치세예수금	773,999,230	200,085,012
6.당기법인세부채	54,100,426	40,471,093
7.미지급비용	434,362,948	302,051,465
8.공사손실충당부채	3,202,422,794	2,526,104,059
Ⅱ.비유동부채	788,176,783	1,663,556,472
1.퇴직급여충당부채	10,801,847,397	7,960,166,386
(퇴직연금운용자산)	(10,801,847,397)	(7,960,166,386)
2.공사손실충당부채	788,176,783	1,663,556,472
부 채 총 계	20,841,208,095	14,211,532,002
자 본
지배기업지분	62,426,291,416	57,295,824,992
Ⅰ.자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
1.보통주자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
Ⅱ.연결자본조정	(7,396,000)	-
1.자기주식	(7,396,000)	-
Ⅲ.연결기타포괄손익누계액	406,225,035	291,114,195
1.매도가능증권평가이익	406,225,035	208,834,054
2.지분법자본변동	-	82,280,141
Ⅳ.연결이익잉여금	59,591,732,381	54,568,980,797
1.이익준비금	894,301,860	865,073,100
2.기업합리화적립금	15,936,053	15,936,053
3.미처분이익잉여금	58,681,494,468	53,687,971,644
비지배지분	-	-
자 본 총 계	62,426,291,416	57,295,824,992
부채 및 자본총계	83,267,499,511	71,507,356,994

ㆍ비교 표시되는 제22기 재무제표는 별도재무제표입니다.

연결 손익계산서
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
관악산업 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

구 분	2020년도&cr(제23기)	2019년도&cr(제22기)
Ⅰ.매 출	191,503,318,241	154,764,964,102
1.공사수입	190,313,434,376	152,615,738,898
2.용역매출	1,189,883,865	2,149,225,204
Ⅱ.매출원가	177,265,469,694	145,031,834,233
1.공사원가	173,711,984,215	140,703,040,974
2.용역원가	3,553,485,479	4,328,793,259
Ⅲ.매출총이익	14,237,848,547	9,733,129,869
Ⅳ.판매비와관리비	8,008,816,964	7,280,838,040
Ⅴ.영업이익	6,229,031,583	2,452,291,829
Ⅵ.영업외수익	1,481,119,003	2,141,154,634
Ⅶ.영업외비용	881,166,783	53,958,438
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	6,828,983,803	4,539,488,025
Ⅸ.법인세비용	1,513,944,619	453,867,646
Ⅹ.당기순이익	5,315,039,184	4,085,620,379
지배기업소유주지분순이익	5,657,027,184	4,085,620,379
비지배지분순이익	-	-
기본주당순이익	1,091	839

ㆍ비교 표시되는 제22기 재무제표는 별도재무제표입니다.

별 도 재 무 제 표

별도 재무상태표
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
관악산업 주식회사	(단위:원)

구 분	2020년도&cr(제23기)	2019년도&cr(제22기)
자 산
Ⅰ.유동자산	55,341,777,396	43,615,883,431
1.당좌자산	55,341,777,396	43,615,883,431
1)현금및현금성자산	41,874,036,199	16,323,160,353
2)단기금융상품	4,597,875,411	3,722,123,388
3)매출채권	5,036,466,231	13,741,398,349
4)공사미수금	1,972,652,649	8,583,507,702
5)미수금	87,600,893	1,723,167
6)미수수익	84,657	193,150
7)선급금	423,651,888	344,675,523
8)선급비용	261,939,855	273,533,817
9)당기법인세자산	177,460,537	-
10) 유동성이연법인세자산	910,009,076	625,567,982
2.재고자산	-	-
Ⅱ.비유동자산	25,290,640,324	27,891,473,563
1.투자자산	17,818,849,649	18,757,665,211
2.유형자산	3,265,717,709	5,672,413,048
3.무형자산	10,562,501	17,312,501
4.기타비유동자산	4,195,510,465	3,444,082,803
자 산 총 계	80,632,417,720	71,507,356,994
부 채
Ⅰ.유동부채	17,417,949,521	12,547,975,530
1.매입채무	1,616,282	1,433,894
2.미지급금	187,987,697	1,162,808,282
3.공사선수금	12,289,726,004	8,315,021,725
4.선수금	588,100,450	-
5.부가가치세예수금	773,999,230	200,085,012
6.당기법인세부채	-	40,471,093
7.미지급비용	374,097,064	302,051,465
8.공사손실충당부채	3,202,422,794	2,526,104,059
Ⅱ.비유동부채	788,176,783	1,663,556,472
1.퇴직급여충당부채	9,527,174,575	7,960,166,386
(퇴직연금운용자산)	(9,527,174,575)	(7,960,166,386)
2.공사손실충당부채	788,176,783	1,663,556,472
부 채 총 계	18,206,126,304	14,211,532,002
자 본
Ⅰ.자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
1.보통주자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
Ⅱ.자본조정	(7,396,000)	-
1.자기주식	(7,396,000)	-
Ⅲ.기타포괄손익누계액	406,225,035	291,114,195
1.매도가능증권평가이익	273,981,214	208,834,054
2.지분법자본변동	132,243,821	82,280,141
Ⅳ.이익잉여금	59,591,732,381	54,568,980,797
1.이익준비금	894,301,860	865,073,100
2.기업합리화적립금	15,936,053	15,936,053
3.미처분이익잉여금	58,681,494,468	53,687,971,644
자 본 총 계	62,426,291,416	57,295,824,992
부채 및 자본총계	80,632,417,720	71,507,356,994

별도 손익계산서
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
관악산업 주식회사	(단위:원)

구 분	2020년도&cr(제23기)	2019년도&cr(제22기)
Ⅰ.매 출	168,389,006,622	154,764,964,102
1.공사수입	166,446,327,242	152,615,738,898
2.용역매출	1,896,788,338	2,149,225,204
3.기타매출	45,891,042	-
Ⅱ.매출원가	156,892,273,938	145,031,834,233
1.공사원가	152,960,441,725	140,703,040,974
2.용역원가	3,931,832,213	4,328,793,259
Ⅲ.매출총이익	11,496,732,684	9,733,129,869
Ⅳ.판매비와관리비	6,485,852,527	7,280,838,040
Ⅴ.영업이익	5,010,880,157	2,452,291,829
Ⅵ.영업외수익	2,432,149,081	2,141,154,634
Ⅶ.영업외비용	879,009,397	53,958,438
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	6,564,019,841	4,539,488,025
Ⅸ.법인세비용	1,248,980,657	453,867,646
Ⅹ.당기순이익	5,315,039,184	4,085,620,379
기본주당순이익	1,091	839

이익잉여금처분계산서(안)
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 처분예정일 2021.03.26
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 처분확정일 2020.03.27
관악산업 주식회사	(단위:원)

구 분	2020년도&cr(제23기)	2019년도&cr(제22기)
Ⅰ.미처분이익잉여금	58,681,494,468	53,687,971,644
1.전기이월미처분이익잉여금	53,366,455,284	49,602,351,265
2.당기순이익	5,315,039,184	4,085,620,379
Ⅱ.임의적립금등의 이입액	15,936,053	-
1.기업합리화적립금 이입액	15,936,053	-
합 계	58,697,430,521	53,687,971,644
Ⅲ.이익잉여금처분액	(535,657,210)	(321,516,360)
1.이익준비금	48,696,110	29,228,760
2.배당금	486,961,100	292,287,600
가.현금배당	486,961,100	292,287,600
{보통주주당배당금(률)
당기 : 100원(20%)
전기 : 60원(12%)}
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	58,161,773,311	53,366,455,284

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송 범	1955.05.23	사외이사	해당 없음	해당 없음	이사회
이해현	1956.06.18	사외이사	해당 없음	해당 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송 범	(주)알지오기술 사장	2012.01 ~ 2017.06&cr2018.07 ~ 2019.12&cr2020.01 ~ 현재	대림씨엔에스(주) 대표이사&cr극동건설(주) 대표이사&cr(주)알지오기술 사장	해당 없음
이해현	명인세무그룹 대표세무사	1983.04 ~ 2012.12&cr2013.01 ~ 2014.06&cr2014.08 ~ 현재	서울지방국세청 과장&cr잠실세무서장&cr명인세무그룹 대표세무사	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송 범	해당 없음	해당 없음	해당 없음
이해현	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr[송 범 후보자]

1. 전문성(공사 분야 전문가)&cr- 오랜기간 1군 건설사 임원으로 재직하면서 축적한 다양한 공사/공무 관련 전문지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr&cr2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

[이해현 후보자]

1. 전문성(회계 및 세무 분야 전문가)&cr- 오랜기간 세무공무원으로 재직하면서 축적한 다양한 회계/세무 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr&cr2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr[송 범 후보자]

1. 상기 후보자는 오랜기간 1군 건설사 임원으로 재직하면서 축적한 다양한 공사/공무 관련 전문지식과 경험을 바탕으로, 최근 3년간 당사의 사외이사로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여한 이사회 구성원입니다.&cr&cr2. 이와같은 이유로 당사의 이사회는 추후 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단하고 상기 송범 후보자를 사외이사로 추천합니다.

[이해현 후보자]

1. 상기 후보자는 오랜기간 세무공무원으로 재직하면서 축적한 다양한 회계/세무 관련 전문지식과 경험을 바탕으로, 최근 3년간 당사의 사외이사로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여한 이사회 구성원입니다.&cr&cr2. 이와같은 이유로 당사의 이사회는 추후 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단하고 상기 이해현 후보자를 사외이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(송범).jpg 확인서(송범) 확인서(이해현).jpg 확인서(이해현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이상복	1955.01.26	해당 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상복	대저건설(주) 대표이사	2014.09 ~ 2015.10&cr2016.06 ~ 2019.03	(주)그린워터텍 대표이사&cr대저건설(주) 대표이사	해당 없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상복	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상복 후보자]

1. 상기 후보자는 오랜기간 1군 건설사에 재직하면서 축적한 다양한 공사/공무 관련 전문지식과 타기업 대표이사를 역임하면서 발휘한 경영능력을 바탕으로, 최근 6년간 당사의 감사로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여한 감사 구성원입니다.&cr&cr2. 이와같은 이유로 당사의 이사회는 추후 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사하는데 적임자로 판단하고 상기 이상복 후보자를 감사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이상복).jpg 확인서(이상복)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,868백만원
최고한도액	40억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 기타 참고사항 : 상기 제출(예정)일은 제출기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출 또는 통지할 예정입니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2021년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.gwan-ak.co.kr → 공지사항)에도 게재할 예정입니다.&cr

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

&cr3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

&cr ※ 당사는 이사, 감사 및 등기임원들의 회의참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 26일)에 개최하게 되었습니다.&cr&cr※ 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 참석자 명부를 작성할 예정이며, 추후 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될 수 있습니다.&cr