GA INNODUS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

지에이이노더스/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원)	-
2	정관일부 변경의 건(목적사항 추가 외)	-
3	비상근감사 이상복 상근감사 전환의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건(100억원)	-
5	감사 보수한도 승인의 건(3억원)	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	호텔업		사업영역 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-