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Mar 6, 2019

주주총회소집공고 2.7 관악산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일
&cr
회 사 명 :	관악산업 주식회사
대 표 이 사 :	이 규 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층
	(전 화) 02-2240-7900
	(홈페이지) http://www.gwan-ak.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 임 창 순
	(전 화) 02-2240-7923

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금요일) 오전 09시

&cr2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 35다길 42, 루터회관 지하1층, 더 베네치아

&cr3. 회의 목적사항

&cr 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

&cr 나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 60원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권제도 관련 개정 외)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이규형 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이규항 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사내이사 임창순 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(35억)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접참석 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리참석 : 위임장 (대리인 인적사항 기재, 주주본인 인감날인)

주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 주주본인 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
송 범&cr(출석률: 37.5%)	이해현&cr(출석률: 37.5%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2018.02.05	제20기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-	-
2	2018.02.08	제20기(2017년) 현금배당 승인의 건	가결	-	-
3	2018.03.06	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-
4	2018.03.30	2018년 1분기 영업보고서 승인의 건	가결	불참	불참
5	2018.04.13	우리은행 기타원화지급보증 한도설정(건별)의 건	가결	불참	불참
6	2018.05.28	우리은행 기업일반대출 차입의 건	가결	불참	불참
7	2018.06.29	2018년 2분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
8	2018.08.08	우리은행 기타원화지급보증 한도설정(건별)의 건	가결	불참	불참
9	2018.09.28	2018년 3분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
10	2018.11.23	우리은행 기타원화지급보증 한도설정(건별)의 건	가결	불참	불참
11	2018.12.28	2018년 4분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,500	20	10	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr(1) 산업의 특성

건설산업은 타경제 부분의 투자수요와 함께 정부의 사회간접자본 투자 정책이나 경기정책 등에 크게 영향을 받는 산업입니다. 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 토지를 바탕으로 노동·자본·기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시켜 목적물을 완성·인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 이동성이 강한 특성이 있습니다. 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 플랜트 건설까지 광대한 영역을 차지하고 있는 산업으로 공사 규모가 크고 공사 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 건설산업은 타산업에 비해 수요예측이 어렵고 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적이며 다수의 생산 주체가 참여함으로써 고용 창출 효과가 높습니다.

(2) 산업의 성장성

건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업이며, 우리 경제의 중추적인 역할을 하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도하는 등 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 유발효과가 크므로 경기부양에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 과거 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 타산업간의 의관 관계가 더욱 밀접해지는 등 여러 가지 산업 요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있습니다. 향후 국가 경제성장이 완만한 기조를 보이면서 국가 경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업의 경우 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 성숙기에 접어든 국내 건설시장에 대비 신기술 개발과 장비와 인원의 직영화로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 수주산업의 특성상 경기변동, 정책 변화 등 외적 요인에 민감한 산업입니다. 타산업의 경제활동 상황, 공공·민간의 투자계획, 국내외 금융시장 변동성, 국제유가 및 환율 변화 등 여러 경기변동 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 건설 관련 법규 변화, 정부의 규제정책 등에 의한 변동성 또한 크게 작용하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

건설산업은 높은 기술력, 축적된 경험, 가격경쟁력, 대외신인도 등 기존의 경쟁요소를 기반으로 최근에는 금융조달 능력, 운영 능력도 중요한 요소로 대두되고 있습니다. 당사는 모든 이해관계 당사자의 부가가치 극대화를 위해서 국내 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 회사로 도약해 나가겠습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

당사의 2018년 수주는 2017년 대비 약 25% 증가한 176,177백만원의 수주실적을 기록하였으며, 기존에는 새만금지구 수중 및 준설공사에 편중되어 있었으나, 타지역에서 해상풍력발전 및 도로공사를 수주하며 사업영역을 확장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 각 사업부문별로 자산, 매출액 및 영업이익 을 분류하지 않으며, 회사 규모에 비해 구분의 실익이 없어, 공시대상 사업부문을 구분하지 않습니다. &cr&cr(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략하였으며 당사의 2018년도 시공능력 순위는 아래와 같습니다.

업 종	시공능력(백만원)	지역순위	전국순위
준설공사업	124,291	5 / 9	6 / 28
수중공사업	121,864	1 / 25	1 / 376
보링그라우팅	15,319	20 / 197	50 / 1,014
철근콘크리트	77,432	21 / 577	35 / 11,179
비계 ,구조물해체	27,009	14 / 532	31 / 3,128
토공사업	117,349	7 / 584	12 / 6,173
강구조물	16,493	26 / 150	71 / 671
상하수도설비	15,749	28 / 1,104	64 / 7,518

(3) 시장의 특성

지속적인 SOC예산 감액에도 불구하고 정부는 2019년 01월 29일 『국가균형발전 프로젝트』를 발표하였고 이는 지역 전략사업 육성 도로·철도 인프라 확충 광역 교통·물류망 구축 지역 주민의 삶의 질 제고라는 4가지 영역의 목표를 위해 총 23개 사업, 24조 1,100억원 규모의 예비타당성조사(이하 예타)면제 대상 사업을 선정함에 따라 당사는 기존사업 역량 강화 및 신규사업 확대를 위한 전략을 지속적으로 추진해 나가고 수익성 기반의 내실경영과 경쟁력 제고를 위한 노력을 지속해 나가겠습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계 각국은 에너지 환경, 안보 및 경제에 능동적으로 대처하기 위해 신재생에너지 개발에 국가적 역량을 경쟁적으로 집중하고 있습니다. 그 중 기술의 완성도 및 경제성이 가장 앞서 있는 풍력발전 분야의 참여 비중을 점점 확대하고 있는 추세입니다. GWEC(Global Wind Energy Council)의 2010년 보고서에 의하면 2010년 전세계 전기에너지 소비량중 2.4%가 풍력에너지로 공급되고 있으며, 정상적이라면 이 비중은 2020년에 8.9%와 2030년에는 15.1%의 비율로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 유럽의 풍력 선진국인 독일, 스페인, 덴마크, 영국에서는 신재생에너지 총 발전량 중 풍력에너지의 발전 비중이 80%이상을 차지하고 있으며, 이와같은 세계적인 변화 추이에 맞춰 정부는 2020년 세계 해상풍력 TOP3 강국으로의 도약을 비전으로 설정하고 제2의 조선산업으로 해상풍력 산업을 발전시켜 나가기 위해 4대 세부 추진과제(제3차 신재생에너지 기본계획 2009)를 수립하여 전략적으로 추진하고 있는 바, 당사는 해상구조물(Jacket 등) 공사에 대한 특화된 기술력을 바탕으로 해상풍력발전 설치공사에 역량을 집중하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년도에 용역부문(위탁관리 포함) 30억원, 공사부문 1,534억원으로 총 1,564억원의 매출실적을 올렸으며, 당기순이익은 47억원으로 매출대비 3.0%로 수익성은 전년 2.9%에 비하면 다소 증가한 것으로 나타났습니다.

재산상태는 부채 79억원, 자본 532억원으로 총 자산 규모 611억원을 실현하였습니다.

금년도 사업목표는 매출액 1,479억원, 세전순이익 45억원으로, 공사내용면에서 수익성이 다소 감소할 것으로 예상되며, 수주는 1,330억원으로 계획을 수립하였고, 향후 사업확장을 통한 회사의 안정적 성장을 펴나가도록 노력할 방침입니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 일반기업회계기준으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr&cr

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2018. 12. 31 현재
제 20 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자 산
Ⅰ.유동자산	33,350,574,132	30,684,578,742
1.당좌자산	32,546,913,832	30,684,578,742
1)현금및현금성자산	10,933,397,789	7,417,077,947
2)단기금융상품	2,398,612,352	643,845,891
3)매출채권	9,932,807,148	10,271,891,579
4)공사미수금	8,566,259,954	11,966,356,931
5)미수금	147,840,502	3,516,787
6)미수수익	528,767	-
7)선급금	76,414,995	-
8)선급공사비	41,962,618	-
9)선급비용	198,379,143	186,124,144
10) 유동성이연법인세자산	250,710,564	195,765,463
2.재고자산	803,660,300	-
1)가설재	803,660,300	-
Ⅱ.비유동자산	27,795,354,184	22,772,842,620
1.투자자산	15,764,778,147	12,731,147,247
2.유형자산	9,175,033,251	7,736,268,676
3.무형자산	4,666,667	6,666,667
4.기타비유동자산	2,850,876,119	2,298,760,030
자 산 총 계	61,145,928,316	53,457,421,362
부 채
Ⅰ.유동부채	7,555,385,875	4,499,943,978
1.매입채무	1,752,744	2,094,051
2.미지급금	534,601,520	237,050,245
3.공사선수금	5,282,400,614	2,787,788,823
4.예수금	182,683,930	-
5.부가가치세예수금	34,609,510	119,913,188
6.당기법인세부채	269,698,195	376,895,353
7.미지급비용	313,885,679	249,982,703
8.공사손실충당부채	935,753,683	726,219,615
Ⅱ.비유동부채	379,164,423	189,053,861
1.퇴직급여충당부채	5,342,073,491	4,776,282,016
(퇴직연금운용자산)	(5,342,073,491)	(4,776,282,016)
2.공사손실충당부채	379,164,423	189,053,861
부 채 총 계	7,934,550,298	4,688,997,839
자 본
Ⅰ.자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
1.보통주자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
Ⅱ.이익잉여금	50,775,648,018	46,332,693,523
1.이익준비금	835,844,340	806,615,580
2.기업합리화적립금	15,936,053	15,936,053
3.미처분이익잉여금	49,923,867,625	45,510,141,890
자 본 총 계	53,211,378,018	48,768,423,523
부채 및 자본총계	61,145,928,316	53,457,421,362

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.매 출	156,422,005,852	160,796,100,805
1.공사수입	153,439,110,670	148,014,902,202
2.용역매출	2,982,895,182	12,703,198,603
3.기타수입	-	78,000,000
Ⅱ.매출원가	146,846,779,903	152,489,630,611
1.공사원가	142,222,842,388	142,175,967,598
2.용역원가	4,623,937,515	10,313,663,013
Ⅲ.매출총이익	9,575,225,949	8,306,470,194
Ⅳ.판매비와관리비	4,513,365,373	4,134,725,738
Ⅴ.영업이익	5,061,860,576	4,171,744,456
Ⅵ.영업외수익	1,547,836,115	1,447,117,460
Ⅶ.영업외비용	39,191,238	44,943,726
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	6,570,505,453	5,573,918,190
Ⅸ.법인세비용	1,835,263,358	1,006,703,905
Ⅹ.당기순이익	4,735,242,095	4,567,214,285
기본주당순이익	972	938

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	49,923,867,625	45,510,141,890
1.전기이월미처분이익잉여금	45,188,625,530	40,942,927,605
2.당기순이익	4,735,242,095	4,567,214,285
Ⅱ.임의적립금등의이입액	-	-
합 계	49,923,867,625	45,510,141,890
Ⅲ.이익잉여금처분액	(321,516,360)	(321,516,360)
1.이익준비금	29,228,760	29,228,760
2.배당금	292,287,600	292,287,600
가.현금배당	292,287,600	292,287,600
{보통주주당배당금(률)
당기 : 60원(12%)
전기 : 60원(12%)}
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	49,602,351,265	45,188,625,530

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	이익잉여금	총 계
2017 연도(제20기)
2017.01.01	2,435,730,000	42,252,625,238	44,688,355,238
연차배당	-	(487,146,000)	(487,146,000)
처분후이익잉여금	2,435,730,000	41,765,479,238	44,201,209,238
당기순이익	-	4,567,214,285	4,567,214,285
2017.12.31	2,435,730,000	46,332,693,523	48,768,423,523
2018 연도(제21기)
2018.01.01	2,435,730,000	46,332,693,523	48,768,423,523
연차배당	-	(292,287,600)	(292,287,600)
처분후이익잉여금	2,435,730,000	46,040,405,923	48,476,135,923
당기순이익	-	4,735,242,095	4,735,242,095
2018.12.31	2,435,730,000	50,775,648,018	53,211,378,018

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	11,631,323,168	(4,375,695,450)
1.당기순이익	4,735,242,095	4,567,214,285
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,837,019,524	4,127,431,685
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(936,341,504)	(961,925,932)
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,995,403,053	(12,108,415,488)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,822,715,726)	535,088,465
1.투자활동으로 인한 현금유입액	68,789,684,679	61,457,045,140
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(76,612,400,405)	(60,921,956,675)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(292,287,600)	(487,146,000)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	151,021,406	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(443,309,006)	(487,146,000)
Ⅳ.현금의 증가(감소)	3,516,319,842	(4,327,752,985)
Ⅴ.기초의 현금	7,417,077,947	11,744,830,932
Ⅵ.기말의 현금	10,933,397,789	7,417,077,947

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 21기 주당 배당금(안) : 보통주 주당 60원&cr제 20기 주당 배당금 () : 보통주 주당 60원&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 7 조 (주식 및 주식의 종류) 1) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 천주권, 만주권의 8종으로 한다.	<삭 제>	-상장회사가 주식등을 발행할 경우 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설
<신 설>	제 7 조의 2 (주식 등의 전자등록) 본 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제 11 조 (명의개서대리인) 1) 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 2) 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 , 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급토록 한다. 4) 제3)항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	제 11 조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급토록 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제 12 조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3) 제1)항 및 제2)항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	<삭 제>	-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제
<신 설>	제 12 조의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	-주식등의 전자등록에 따른 조문추가
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁의 표시 또는 말소를 정지할 수 있다. 2) 본 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. 3) 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고 한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 거쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.	제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr② 본 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고 한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 거쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.	-주식등의 전자등록에 따른 문구수정
제 15 조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 15 조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-12조 삭제에 따른 준용규정 수정
제 43 조 (재무제표의 작성, 비치) 1) 회사의 대표이사는 [상법] 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻고, 정기주주총회 회일의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 2) 대표이사는 제1)항 각 호의 서류를 영업보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 한다. 3) 대표이사는 [상법] 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 4) 대표이사는 제3)항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 43 조 (재무제표의 작성, 비치) ① 회사의 대표이사는 [상법] 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻고, 정기주주총회 회일의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 [상법] 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 [상법] 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 [상법] 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	-이사회가 재무제표 승인을 할 수 있도록 내용변경
제 43 조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서 [주식회사의외부감사에관한법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제 43 조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서 [주식회사등의외부감사에관한법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	-법률명 변경 -외부감사인을 감사가 선정토록 변경
제 45 조 (이익의 배당) 1) 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. 2) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 4) 제3)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 6) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제 45 조 (이익의 배당) ① 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. ② 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ④ 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. ⑤ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. ⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	-이사회가 이익배당 승인을 할 수 있도록 내용변경
제 1 조 (본 정관 개정의 시행) 본 정관 개정은 2018년 3월 23일로부터 시행한다.	제 1 조 (본 정관 개정의 시행) 본 정관 개정은 2019년 3월 22일로부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이규형	1953.01.05	사내이사	본인	이사회
이규항	1970.04.04	사내이사	임원	이사회
임창순	1974.03.23	사내이사	임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이규형	관악산업(주) 대표이사	(전) 현대건설&cr(전) 현대중기산업&cr(현) 관악산업 대표이사	-
이규항	관악산업(주) 이사	(전) 현대중기산업&cr(현) 관악산업 이사	-
임창순	관악산업(주) 이사	(전) 현대중기산업&cr(현) 관악산업 이사	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7명 ( 2명 )	6명 ( 2명 )
보수총액 내지 최고한도액	3,500 백만원	3,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	300 백만원	300 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

※ 참고사항

※ 당사는 이사, 감사 및 등기임원들의 회의참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 22일)에 개최하게 되었습니다.