GA INNODUS CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

관악산업/주주총회소집 결의/(2021.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제23기 별도, 연결재무제표 및               이익잉여금 처분안 승인의 건              (현금배당 보통주 1주당 100원)   제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)    제2-1호의안 : 사외이사 송  범 선임의 건    제2-2호의안 : 사외이사 이해현 선임의 건   제3호의안 : 비상근감사 이상복 선임의 건   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)   제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송범	1955-05	3년	재선임	(전) 대림씨엔에스(주) 대표이사 (전) 극동건설(주) 대표이사 (현) (주)알지오기술 사장	(주)알지오기술 사장
이해현	1956-06	3년	재선임	(전) 서울지방국세청 과장 (전) 잠실세무서장 (현) 명인세무그룹 대표세무사	명인세무그룹 대표세무사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상복	1955-01	3년	재선임	비상근	(전) (주)그린워터텍 대표이사 (전) 대저건설(주) 대표이사